직원 도난 처리 방법

저자

직원 절도: 당신에게 일어날 수있는 일

중소기업 소유주라면 직원을 신뢰하는 것이 필요하고 위험합니다. 한편으로는 고객 및 고객과의 상호 작용에서 공급 업체와의 거래, 지불, 부기, 비용 추적 및 재고 보관에 이르기까지 비즈니스 운영의 모든 측면을 지원할 수있는 사람이 필요합니다. 그러나 인상적인 이력서와 추천서를 가진 일부 직원조차도 부정직 할 수 있습니다. 그러한 직원이 대금 수령, 비즈니스 관련 항목 구매 및 / 또는 계정 균형 조정을 담당 할 때 비즈니스에서 훑어보고 싶은 유혹이 너무 클 수 있습니다. 일부 직원은 절도를 숨기는 데 능숙하지만 다른 직원은 완전히 사기에 가담합니다.

직원 절도에 대한 통계는 충격적이지는 않지만 놀랍습니다.

2011 년 National Retail Federation의 조사에 따르면 직원 절도, 절도, 서류 작업 오류 및 공급 업체 사기로 인한 손실이 최대 345 억 달러 (소매 판매의 1.41 %)에 달했으며,이 중 43.9 %가 직원 절도에 기인 한 것으로 나타났습니다. 절도 손실 (35.7 %)보다 훨씬 더 많습니다.

일부 직원 절도는 상대적으로 작은 것으로 분류 될 수 있지만 (사무용품 도난, 개인 용도로 회사 장비 사용) 시간 기록을 위조하고 고객 목록과 같은 독점적 인 비즈니스 정보를 훔치고 더 많은 돈을 투자하기 위해 계정과 기록을 도용함으로써 더 큰 손실이 발생합니다. 직원의 주머니에.

이 저자에게는 안타깝게도 로펌이 문을 연 이후로 근무했던 신뢰할 수있는 직원이 2019 년 5 개월 동안 월급을 통해 자신을 초과 지불하고 다양한 개인 구매에 비즈니스 신용 카드를 사용하고 있음을 발견했습니다. 그녀는 나의 유일한 직원이었고, 전년도에 다른 회사에 고용되었을 때 그녀와 함께 일했습니다. 이 직원은 고객 접수, 급여 (우리 둘을위한), 미수금 계정을 담당했으며 제 비서 및 법률 보조원으로도 일했습니다. 그녀는 회사 신용 카드와 회사 당좌 계좌 모두에 액세스 할 수있었습니다. 직원은 또한 내 요청에 따라 급여 서비스, 웹 사이트, 광고 및 마케팅을 설정했습니다. 그녀는 "당신이 법을 실천하는 데 집중할 수 있기를 바랍니다. 다른 모든 것은 제가 처리하겠습니다"라고 반복해서 말했습니다.그녀의 직원 절도 비용이 짧은 5 개월 만에 2 만 달러가 조금 넘었 기 때문에 그 말은 나를 괴롭 혔습니다.

직원 절도의 5 가지 징후

직원 도난을 발견하거나 의심하는 경우해야 할 일

해당 직원을 발견하지 않는 한 (아래 # 7 참조), 도난 의심이있는 경우 인사 부서에 즉시보고하고 게시 된 모든 직원 핸드북 절차에 따라 부서와 협력하십시오. 회계 부서가있는 경우 회계 부서와 문제를 논의 할 수도 있습니다.
직원이 비즈니스 신용 카드, 현금, 은행 계좌, 고객 계정 또는 상품에 액세스 할 수있는 경우 즉시 액세스를 제한하거나 동결하십시오. 여기에는 은행에 의심되는 절도를보고하고 모든 계정에서 승인 된 서명자 또는 대리인으로서 직원을 제거하는 것이 포함됩니다. 가능한 경우 사업장 및 사업이 거래되는 모든 위치에 대한 직원 액세스를 제한합니다.
인사 부서가 없거나 출판 된 직원 핸드북이없는 경우 제 3자가 전화 통화에 참석하거나 도난 혐의가있는 직원과 만날 수 있도록 준비하십시오.
해당 문서를 가지고 있거나 도난 혐의를 뒷받침하는 증거를 가져 와서 직원과의 전화 통화 또는 회의를 준비하십시오.
게시 된 정책 및 절차를 따른 후 증거에 따라 직원 핸드북이있는 경우 직원을 즉시 정직하거나 해고하십시오. 이 회의 또는 전화 통화 중에 제 3자가 참석하는 것이 좋습니다.
도난 사실을 즉시 경찰서에 신고하십시오.
도난 행위로 직원을 잡은 경우 직원이 떠나도록 허용하기 직전에 경찰에 신고하십시오.
직원이 사회 보장 번호, 은행 계좌 번호 및 / 또는 신용 카드 번호를 포함하되 이에 국한되지 않는 민감한 정보에 액세스 한 경우 고객 또는 고객에게 도난 사실을 즉시보고하십시오.
직원이 자신에게 발급 된 랩톱 컴퓨터 또는 민감한 고객 또는 고객 정보가 저장된 기타 휴대용 장치를 가지고있는 경우 해당 컴퓨터 또는 장치의 반환을 즉시 확보하십시오. 휴대폰, 회원 카드 및 회사 비용을 지불 할 수있는 기타 방법 (예: 연료 신용 카드)을 포함하여 모든 회사 자산의 반환을 요구해야합니다.

비즈니스에서 직원 도난 방지

직원 도난을 방지하거나 최소화하기 위해 취할 수있는 조치

직원을 고용하는 것은 섬세한 관행입니다. 고용 관행이 차별적이지 않은지 확인하기 위해 고용 변호사와 상담 할 수 있습니다. 변호사는 또한 직원 도난과 같은 상황을 다루는 직원 핸드북을 개발하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 영업 비밀 및 고객 목록을 보호하기 위해 비경쟁 계약이 권장 될 수도 있습니다.

처음부터 사전에 손실 방지를하십시오. 이것은 신중하고 합법적 인 직원 심사 관행과 결합되어 소규모 사업주에게 보험을 제공 할 수 있습니다.

직원 도난을 방지하거나 최소화하기 위해 취할 수있는 몇 가지 단계는 다음과 같습니다.

채용하기 전에 예비 직원이 나열한 전문 참조를 3 개 이상 요청하고 연락하십시오.
직원이 현금 및 / 또는 계정에 액세스 할 수있는 경우 정기적 인 감사를 수행하고 장부 균형을 자주 조정합니다 (한 달에 한 번 이상).
직원이 회사 신용 카드의 승인 된 사용 및 비즈니스 관련 구매에 대한 회사 자금 지불에 관한 고용 정책 및 절차를 설명하고 서명하도록합니다.
직원이 회사 신용 카드 사용 및 개인 비용에 대한 회사 자금 지불을 금지하는 고용 정책 및 절차를 설명하고 서명하도록합니다.
기업의 독점 고객 목록 및 마케팅 전략을 보호하기 위해 시행 가능한 비경쟁 계약 초안 작성을 변호사에게 요청하는 것을 고려하십시오.
단일 거래에서 100 달러를 초과하는 비즈니스 관련 구매에 대한 지출과 특정 주에 여러 비즈니스 관련 거래가 3 개를 초과하는 모든 상황에 대해 사전 승인을 요구하는 것을 고려하십시오.
각 직원 (시간 시계가 아님)이 각 작업에 대한 설명과 함께 매일 업무에 소요 된 시간을 계산하도록 요구하는 것을 고려하십시오.
건강 보험 또는 기타 비용 (예: 휴대폰 서비스)을 지불하는 데 동의하는 경우 직원에게 직접 상환하는 대신 제공자에게 직접 지불하는 방법을 고려하십시오.

직원이 귀하로부터 도난당한 경우 귀하의 권리를 아십시오.

저자

직원 절도: 테이크 아웃

직원 절도로 인해 배운 교훈은 어려웠습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 문제는 형사 사법 절차에 있습니다. 저는 아직 민사 소송에서 이전 직원을 추적할지 여부를 결정하지 않았습니다.

이 중소기업 소유자는 내가 겪은 손실을 결코 회수 할 수 없을 것입니다. 나는 경찰과 FBI에 보고서를 제출하고, 은행 및 신용 카드 기관과 만나고, 고객에게 도난 경고를 알리고, 고객의 민감한 정보의 잠재적 인 타협을 처리하는 데 걸린 수많은 시간을 확실히 되찾지 못할 것입니다. 이번에는 소기업에서 훔친 실제 돈을 훨씬 초과하는 감정적 피해를 입었습니다.

직원 절도를 발견 한 이후로 다른 많은 친구와 동료들도 비슷한 상황이 발생했다는 사실을 알게되었습니다. 완전한 예방은 달성하기 어렵다고 생각하지만 중소기업은 손실 위험을 최소화하기 위해 특정 조치를 취할 수 있습니다.

직원 도난은 얼마나 흔한가요?

낯선 사람과 대화하기: 우리가 모르는 사람들에 대해 알아야 할 사항

직원 도난의 경우 법적 조치가 필요할 수 있습니다.

저자